Люди с неодозначным прошлым рассматривают Крым, как своеобразную "тортугу", как место, где вдали от посторонних глаз можно проворачивать неоднозначные дела, тем более, не опасаясь конкуренции: крупные игроки, опасаясь санкций, не очень-то торопятся осваивать полуостров. Зато сомнительные личности, более известные благодаря "обнальным" операциям, чувствуют здесь себя, как рыба в воде. Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на расследование Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), финансовая система Крыма поделена между бывшими международными преступниками, причастными в частности к афере с выводом 20 млрд долларов из России в Молдову. При этом активность сомнительных личностей в Крыму "крышуется" высокопоставленными силовиками в Москве.
Под зонтиком АСВ
Как только были приняты эти законы, в Крым потянулись архитекторы новой финансовой системы. Они первыми получили в распоряжение активы ушедших украинских банков, первыми смогли извлечь выгоду из своего тогда монопольного положения - на счета их банков направились финансовые потоки как из федерального центра, так и из самого Крыма. И хотя в России о многих из этих банков тогда мало кто слышал, на полуострове они начали быстро расти.
Слускер-Двоскин, человек без паспорта
Люди из «Ландромата»
В 2014 году OCCRP писал о, возможно, самой крупной операции по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе . Журналисты назвали эту операцию «Ландроматом». Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов. Почти все денежные переводы осуществлялись на основании сфальсифицированных решений молдавских судей. В отношении многих судей из Молдовы, замешанных в схеме, сегодня расследуются уголовные дела о получении ими взяток.
Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата». Молдавские правоохранители писали, что клиенты «Балтики» перевели в Молдову по сомнительным платежам 77 млрд рублей (около 2 млрд долларов по действовавшему курсу).
Оксана Черняк, председатель правления «Балтики» , в письме OCCRP отрицала какие-либо нарушения со стороны банка и его клиентов. Основной владелец «Балтики» Олег Власов отказывался обсуждать эти вопросы с OCCRP.
Имя Олега Власова также упоминалось в расследовании, которое вела группа офицера Целякова. «По данным «прослушки», Власов был хорошо знаком с банкирами, которые занимались отмыванием денег. Мы даже допрашивали его, но потом дело развалилось, а я был арестован», - говорит Целяков.
Власов вместе со своими партнерами по «Балтике» сегодня работает в Крыму. Им принадлежит банк «Верхневолжский», который до «присоединения» Крыма в основном работал в ярославском регионе.
«Верхневолжский» пришел в Крым в 2014 году: сегодня на полуострове, по данным ЦБ, работают 26 офисов банка. В декабре 2014 года ЦБ оштрафовал «Верхневолжский» за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Регулятор не уточнил, в чем заключались эти нарушения.
Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка . Сегодня у Темпбанка работают два отделения в Крыму - в Симферополе и Севастополе.
В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США , но не из-за Крыма, а из-за Сирии. В пресс-релизе американского казначейства говорилось: «Московский Темпбанк и его топ-менеджер Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк Сирии и SYTROL, государственную нефтяную компанию».
Другие связи с отмыванием
К2 банк - небольшая кредитная организация из Карачаево-Черкесии. Банк занимает 466-е место по размеру активов в России. После «присоединения» Крыма К2 открыл шесть отделений в Севастополе, Симферополе, Феодосии и Евпатории. Акции банка распределены между 12 людьми, каждый из которых контролирует не больше 10%. Имена этих акционеров не сильно известны в банковском мире России. OCCRP удалось обнаружить, что некоторые совладельцы К2 банка могли иметь отношение к другим финансовым учреждениям, которые занимались отмыванием денег.
Один из основных акционеров К2 банка - Маргарита Чуканова, ей принадлежат 10% акций. Человек с таким же именем владел миноритарной долей в небанковской кредитной организации «РК-Центр». ЦБ отозвал лицензию у этой организации в 2006 году за отмывание денег. В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей».
Другой российский банк, пришедший в Крым, - Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения.
Акции Аделантбанка распределены между одиннадцатью людьми, каждый из которых контролирует небольшую долю. Один из них - Максим Липский. По данным ЦБ, человек с таким же именем был акционером московского банка «Совинком» (через британскую компанию Brys Worldwide Ltd). В 2014 году ЦБ отозвал лицензию у «Совинкома» за нарушение различных законов, в том числе о противодействии отмыванию преступных доходов. Регулятор утверждал, что клиенты «Совинкома» в 2013 году совершили сомнительные операции на общую сумму 6,8 млрд рублей.
Другой акционер Аделантбанка - Анна Лыга. Человек с таким же именем через ряд российских компаний в 2013 году владел долей в Генбанке, который контролирует Евгений Двоскин.
Принадлежащий республике Крым Генбанк после кредитов фиктивным заемщикам просит у Минэкономразвития РФ 5 млрд рублей.
«Генбанк» хочет получить от 2 до 5 млрд рублей, чтобы «увеличить кредитование». Особо напомним, что в качестве кредитора «Генбанк» уже отличился в 2015 году. Тогда банк выдал астрономические 3,77 млрд рублей в виде ссуд «юрлицам с признаками отсутствия реальной деятельности»! Другими словами, крымский банк выдал деньги фирмам-пустышкам без процентов. У кого сейчас эти 3,77 млрд рублей, неизвестно. Но ни менеджмент, ни акционеры банка, среди которых власти Севастополя (25%), власти Крыма (25%) и ряд миноритариев во главе с «авторитетом в законе» Евгением Двоскиным (7,2%), не пострадали!
Конечно, «Генбанк», а за его спиной акционеры, говорит, что необходимо пополнить капитал финансового учреждения за счет федеральных средств. «Банк предлагает задействовать схему, использованную в госпрограмме докапитализации, когда привилегированные акции банков оплачивались облигациями федерального займа, - министерство финансов Крыма могло бы выпустить 20-летние облигации на 5 млрд руб. и оплатить ими допэмиссию Генбанка», - говорит осведомленный крымский источник.
Минфин и Минэкономразвития пока отмалчиваются. Сейчас не та политическая ситуация, чтобы отказывать фактически властям Крыма. Но 3,77 млрд пропали? Пропали. Федеральные ведомства сейчас в патовой ситуации.
Многие вкладчики опасаются, что банк может провести махинацию. «Генбанк» закрывает офисы в Москве и Московской области и планирует «масштабную реорганизацию региональной сети». Что случится, если топ-менеджмент опять выдаст кредиты фирмам-пустышкам деньги? Власти Крыма и Севастополя попросят возместить деньги населению… Отметим, ранее глава Крыма Сергей Аксенов лоббировал докапитализацию «Генбанка» на 10 млрд рублей за счет государства. Кстати, интересна позиция севастопольских властей, которые чуть было не передали свои 25% «Генбанка» Крыму. Но потом прошлый губернатор Сергей Меняйло передумал, заявив, что на блокпакете можно хорошо зарабатывать…
Сколько можно?
Напомним, в мае 2016 года «АСВ заключило с Генбанком договор субординированного займа и передало ему облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,4 млрд рублей». Но про это акционеры молчат. Ряд экспертов говорят, что за выдачу ссуд и кредитов конторам-пустышкам стоит акционер Двоскин, который действует через своего старого знакомого - главу Крыма Сергей Аксенова. Почему это опасно?
Дело в том, что господина Двоскина «обзывают» бандитом и мошенником. Напомним, что ныне респектабельный финансист в свое время мотал срок в одной камере со знаменитым «вором в законе» Вячеславом Иваньковым по кличке «Япончик». Более того, согласно материалам Федерального бюро расследований США, когда «Япончик вернулся в Россию, Двоскин поддерживал с ним тесные отношения». Косвенно, это подтверждает и то, что на церемонию прощания с Япончиком был «прибыл» венок от Двоскина.
«В доску свой»
Стоит отметить, что, согласно материал департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004-2005 годах группе аферистов через банки «Родник», АКА-банк и Банк проектного кредитования удалось обналичить 235 млрд рублей и 66 млн евро. В 2006 году через РЖО «Комус Инкасс» аферисты обналичили 75 млрд рублей, а в 2007 году через банк «Фалькон» — около 100 млрд рублей. В этот период банда «теневых финансистов» захватила контроль над дагестанскими банками «Рубин» и «Антарес», проведя через них 88 млрд рублей! Подозревался тогда в преступлениях господин Двоскин, но причастность его не смогли доказать…
Тем не менее, СУ СКП РФ по ЦФО инициировало уголовное дело в отношении Двоскина! Сомнительного финансиста заподозрили в причинении телесных увечий члену предправления банка «Интелфинанс» Михаилу Завертяеву. Самое важное, это, похоже, не просто тюремные повадки. Ведь в то время, когда Завертяев был в больнице на лечении, через его банк было незаконно обналичено 11,7 млрд рублей!
Говоря о Двоскине, снова вернемся к правоохранительным органам США, потому что бизнесмен там долгое время жил. Там, кстати, его задерживала полиция 15 раз (!) за всякие мелкие преступления. В кризисный 2008 год бизнесмен стал участником скандала международного масштаба. Его даже арестовал в Монако Интерпол. Дело в том, что Евгений Слускер - да, раньше Двоскина звали Слускер - он поменял фамилию, в 2001 году «достал» власти США и был выдворен за нарушение «миграционного законодательства». Банкир уехал в Россию. Только зря американцы его отпустили, ведь его начали разыскивать «по делу о мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 млн долларов США в конце 1990-х годов».
«Акс эффект»
Местные борцы с коррупцией говорят, что Двоскин нашел общий язык с главой Крыма Аксеновым не просто так. Сергей Валерьевич ранее был связан с ОПГ «Греки», созданной в регионе братьями Савопуло. После нынешний представитель крымской элиты входил в авторитетную ОПГ «Сейлем». Интересно, Двоскин с Аксеновым «по фене» разговаривают?
Ну, а если человек вхож в ОПГ, то и делишки за ним есть так? Аксенов, как оказалось, замешан в ряде рейдерских захватов, например, «автовокзала в Симферополе, ряда жилых домов, евпаторийского санатория «Искра» для детей, больных церебральным параличом» и в попытке захвата санатория «Горное солнце» были причастны структуры, близкие к Аксенову.
Правда, у Аксенова не все хорошо. В середине 2015 года арестовали Николая Кочанова - руководителя главной налоговой инспекции Крыма и близкого соратника Аксенова. Кочанову предъявили обвинение во взяточничестве. Вело дело, кстати, ФСБ. Далее, по Аксенову был нанесен еще один удар. В конце 2015 года сотрудниками УФСБ в Крыму «была задержана организованная преступная группа, в состав которой входили глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров». И Щепетков, и Макаров считаются людьми из команды Аксенова.
Теперь Аксенов напрямую денег, похоже, просить боится - просит «Генбанк». Потом средства разойдутся «юрлицам с признаками отсутствия реальной деятельности», которым уже перепало 3,77 млрд рублей. Минфин и Минэкономразвития отмалчиваются. Если денег не дадут, Аксенов начнет «вой», что республике не помогают. Деньги дадут, и их вполне могут опять разворовать.
Советник председателя правления Генбанка Евгений Двоскин, которого несколько лет назад безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности в нескольких странах, сегодня фигурирует сразу в двух уголовных делах. По одному из них - о незаконной банковской деятельности - Двоскин допрашивался как свидетель, выяснил «Коммерсант». А после того как финансист согласился заплатить «решальщикам» 1 млн долларов за непривлечение его к ответственности в качестве обвиняемого, он стал и потерпевшим, поскольку оказался жертвой мошенников.
19 августа, как стало известно «Коммерсанту», сотрудники ФСБ провели обыск в офисе Генбанка на Озерковской набережной, д. 12 по подозрению в незаконной банковской деятельности (по сведениям источников газеты, уголовное дело связано с обналичкой). После обыска Двоскин был задержан и доставлен в ГСУ на Новослободской, где его допросили в качестве свидетеля. По некоторым данным, в деле речь идет о причинении ущерба на 2 млн долларов и 1,5 млрд рублей. В этом году, напоминает «Коммерсант», банк сменил собственников, с мая должность председателя совета директоров в нем занимает жена финансиста Татьяна Двоскина.
Примерно через полторы недели после допроса Двоскин уже сам обратился в правоохранительные органы с заявлением - о вымогательстве у него 1 млн долларов за непривлечение к ответственности в качестве обвиняемого в рамках «банковского» дела. Одним из участников преступления он назвал известного на финансовом рынке «решальщика» Владимира Барцакина, с которым познакомился, когда пытался вернуть 400 тыс. евро, отданные для содействия в смягчении при обжаловании приговора Екатерине Алабужиной, которая получила 4,5 года колонии по громкому делу о хищении 15 млн долларов у чешской компании PPFI. Приговор был оставлен без изменения, и финансист потребовал у Барцакина вернуть деньги. Добиться этого ему не удалось. А после задержания самого Двоскина и обыска в Генбанке Барцакин вновь позвонил ему, сказав, что знает о проблемах финансиста, а также о том, что тот давно находится в разработке ФСБ. Далее, как утверждает Двоскин, Барцакин взялся уладить дело за 1 млн долларов, а в помощь направил к нему адвоката Александра Бурчука, который как бывший следователь ГСУ, к тому же занимавшийся делом Алабужиной, должен был придать весомость обещаниям «решальщика». По словам Двоскина, в дальнейшем Бурчук регулярно рассказывал ему о том, что он вскоре будет задержан, поэтому финансист сначала решил заплатить.
При этом 200 тыс. долларов «решальщик» требовал немедленно, заверив, что иначе финансисту предъявят обвинение по ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество). Двоскин согласился, и сотрудники его охраны передали Барцакину всю сумму наличными. Однако на следующий день получатель потребовал передать ему еще 300 тыс. долларов, угрожая финансисту арестом во время допроса в ГСУ, который был назначен на 21 августа (переговоры Двоскин записывал). Финансист понял, что требования не прекратятся и далее и обратился в следственные органы. Во время передачи 100 тыс. долларов в офисе Генбанка Барцакин был задержан сотрудниками ФСБ. Задержали и адвоката Александра Бурчука.
5 сентября Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство следственного управления по ЦАО Москвы СКР об аресте адвоката Бурчука.
Генбанк
АО «Генбанк» — средний по размеру активов универсальный банк, ориентированный на привлечение средств граждан во вклады, кредитование частных и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. В числе приоритетных направлений деятельности банка — розничное кредитование, обслуживание и выпуск банковских карт, кредитование малого и среднего бизнеса. Банк активно развивает присутствие на банковском рынке Республики Крым, уступая по объему бизнеса и ключевым показателям деятельности лишь РНКБ. Более 99,99% акций Генбанка принадлежит АО «Собинбанк».
В августе 2017 года Банк России принял решение о привлечении в АО «Генбанк» системного инвестора для реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации. В качестве инвестора в АО «Генбанк» был приглашен АО «Собинбанк», входящий в группу банка «Россия». Для обеспечения непрерывности деятельности 10 августа 2017 года в Генбанк назначена временная администрация на период до передачи его инвестору. 29 января 2018 года функции АСВ в качестве временной администрации были продлены на полгода. С 29 мая 2018 года исполнение АСВ функций временной администрации было досрочно прекращено.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2019 года нетто-активы банка - 47,98 млрд рублей (102-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - -6,38 млрд, кредитный портфель - 12,23 млрд, обязательства перед населением - 18,22 млрд.
— Побежала к банкомату, там уже была очередь, — рассказала «Новой газете» одна из клиенток банка. — Человек пять стояло. Снимали все до последнего. Я тоже сняла все лежавшие на счете деньги, 16 000 рублей.
На следующий день, 10 августа, Центробанк сообщил о введении в крымской кредитной организации временной администрации, что часто предшествует отзыву лицензии.
К банкоматам «Генбанка» снова выстроились очереди. Правда, небольшие. В отделении на проспекте Октябрьской революции в Севастополе корреспондент «Новой» застал в очереди трех человек, в отделении на Большой морской, в самом центре города, — всего двух. Аналогичная информация о небольших очередях приходит и из других городов полуострова.
— Мы продолжаем выполнять все операции от платежей до переводов. По-прежнему обслуживаем кредиты и вклады. Сейчас введена временная администрация, но лицензия не отозвана: работаем в штатном режиме, — сообщил «Новой газете» один из управляющих офисом «Генбанка». — Сообщения о банкротстве мы не подтверждаем. По факту спам-рассылки ведется проверка. У банка меняются собственники: 50% акций, которые в равных долях принадлежат правительствам Севастополя и Крыма, останутся за ними, но остальные акции, которые сейчас принадлежат физическим лицам, будут перераспределены.
По словам управляющего, часть акций «Генбанка» будет продана «Собинбанку», входящему в банковскую группу «Россия» (как и «Генбанк», находится под международными санкциями. — Ред. ). При этом управляющий отказался отвечать на вопрос о том, продолжит ли «Генбанк» функционировать как самостоятельная кредитная организация, либо перейдет под вывески «Собинбанка» или «России».
Интересный факт: ранее советник председателя совета директоров «Генбанка» Евгений Двоскин (его называют реальным владельцем банка) заявлял о готовности продать свой пакет акций — 7,2% — «за символическую сумму».
В правительстве Крыма заверяют, что никаких неприятностей ни для крымчан, ни для финансовой системы полуострова ждать не стоит. Официальные СМИ распространили заявление заместителя главы республики Виталия Нахлупина: «Ситуация заключается в проблеме быстрого роста банка. «Генбанк» в 2014 году выполнил глобальные задачи по поддержанию банковской системы в Крыму. Банк достаточно динамично развивался и существовала проблема с конца 2016 — начала 2017 года — банк не мог выдавать определенные суммы кредитов. А мы вошли уже в ФЦП, мы уже получили полностью все документы для того, чтобы получить истинное банковское кредитование, и, соответственно, эта проблема роста наблюдалась в банке. То есть банку нужен глобальный инвестор для того, чтобы продолжать осуществлять операции банковского кредитования в больших масштабах Никаких проблем ни в «Генбанке», ни с инвестором не существует, все банковские операции проходят в штатном режиме, есть непрерывность банковских операций. Наличных средств в банкоматах более чем достаточно. Все платежи будут осуществлены вовремя, никоим образом ни индивидуальные предприниматели, ни физические лица, ни юридические лица напряженности не почувствуют».
В схожей манере выступил и глава республики Сергей Аксенов, написавший в фейсбуке, что «Генбанк» в полном объеме продолжит свою деятельность».
В правительстве Севастополя такого единодушия нет. Один из высокопоставленных чиновников сообщил «Новой газете», что «не понимает, что происходит с банком». В пресс-службе городского правительства также сообщили, что у них «пока нет позиции для СМИ».
Несмотря на заверения чиновников Крыма, в «Генбанке» в четверг наблюдались проблемы с проведением платежей. Так, севастопольская автошкола «Формула» опубликовала в своих соцсетях сообщение: «Внимание! Просьба не осуществлять оплату за обучение через отделения «Генбанка». Банк закрывается, платежи не доходят». Невозможность осуществить очередной платеж по кредитам подтвердили «Новой» четверо клиентов. При этом они отметили, что в банке объяснили ситуацию техническими проблемами и пообещали не начислять пени и штрафы.
За разрешением ситуации вокруг «Генбанка» на полуострове следят даже далекие от экономической повестки люди. Число своих клиентов банк не раскрывает, но известно, что это второй по величине банк Крыма после РНКБ. На вкладах — 18,8 млрд рублей. Участвует в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, в том числе — в ее социальной части, помощи с покупкой жилья для молодых семей.
В самом банке клиентов просят не беспокоиться и заверяют: те, кто держит в банке менее 1 400 000 рублей, — могут спать спокойно, их вклады застрахованы государством. На вопросы о более крупных вкладчиках отвечать отказываются.
21:53 , 05.12.2017
«Дыра» в «Генбанке», который принадлежал Евгению Двоскину, оказалась в разы выше, чем предполагалось ранее.
По данным Rucriminal.com, она составляет, как минимум, 80 млрд рублей. Именно столько средств под эгидой «помощи Крыму» вывел из кредитного учреждения Двоскин. В результате над его головой все больше «сгущаются тучи».
Как рассказали Rucriminal.com сразу несколько осведомленных источников в банковской сфере, когда в августе 2017 года Центробанк произвел санацию Генбанка, сменил администрацию финансового учреждения и ввел нового инвестора - Собинбанк («дочка» банка «Россия») - все, конечно, подозревали, что в «детище» Двоскина присутствует «дыра». По первоначальным подсчетам она составляла 15 млрд рублей, на, что и в ЦБ РФ, и в банке «Россия» были готовы «закрыть глаза». Так сказать, плата за Крым. Напомним, что Двоскин один из немногих банкиров, кто «рискнул» начать работать в Крыму (а что ему опасаться санкций, если он и так в розыске по линии Интерпола) и открыл на полуострове филиалы своего «Генбанка». За такую смелость можно и простить выведенные из банка 15 млрд рублей.
Однако, недавно представители банка «Россия» закончили ревизию «Генбанка» и «схватились за головы». Оказалось, что финансовая «дыра» в детище Двоскина в разы больше. Она составляет 80 млрд рублей. Это уже слишком даже для «платы за Крым». В результате сейчас в ЦБ и в «России» обсуждают дальнейший план действий в отношении Двоскина. По идее, конечно, думать тут особо нечего. Должно быть уголовное дело и посадка. Но Двоскин уже много лет находится на свободе благодаря своим мощным связям.
Ранее надежными «тылами» Двоскина были замглавы ДЭБ МВД РФ Андрей Хворев и замглавы ФСКН Николай Аулов. Первый уходил с огромным скандалом: уголовным делами, обвинениями в коррупции. Думаете, «утонул»? Вовсе нет. По информации Rucriminal.com, вначале Хорев пристроился в бизнес-империю братьев Борис и Аркадия Ротенбергов. То он заведовал безопасностью их спиртового бизнеса, потом выполнял спецпоручения в Мособлбанке, который санировал СМП-банк Ротенбергов. С 2014 года Хорев числится членом совета директоров АО «Евразийский»- структуры, на владельцах которой «клейма ставить негде». Не менее «феерично» уходил и Аулов- Испания передала в Интерпол материалы на его розыск за связи с тамбовской ОПГ и «отмывание» денег. Но он тоже не пропал и нашел себе сладкое место.
Когда Хорев и Аулов «сошли с дистанции», у Двоскина появились другие покровители. Так, членом совета директоров Генбанка является близкий друг Двоскина адвокат Вершинин Александр Владимирович. Он известен также, как хороший знакомый бывшего начальника УСБ ФСБ РФ Олега Феоктистова. Одновременно Вершинин защищаел экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого Феоктистов и посадил. Среди клиентов адвоката экс-глава УСБ СК РФ Михаил Максименко. Все эти VIP-друзья и клиенты не мешают Вершинину защищать и верхушку мафии, например, «вора в законе» Юрия Пичугина (Пичуга)
Собственно, благодаря этим связями Двоскин не только пока не сел, но имеет возможность заниматься банковским бизнесом. Ведь человека с такой биографией к банкам на «пушечный выстрел» подпускать нельзя.
Rucriminal.com публикует выписки и одной справки спецслужб, где упоминается Двоскин.
«Евгений Двоскин (Слускер) находится в розыске по ордеру суда США №03-0063 от 05.02.2000 г. и подлежал задержанию и аресту в декабре 2007 г. по уголовному делу №169277 и обвинению ч.2 ст.172, ч.4 ст.174, ч.4.174.1, ч.3 ст.186 и ч.3 ст.210 УК РФ.
В 2007 году при обыске у Двоскина обнаружен и изъят боевой пистолет. Фото из экспертного заключения ЭКЦ «Минюста» по оружию обнаруженного у Двоскина Е.В.
Экспертизами №7546 от 09.10.2007 г. ЭКЦ МВД России и Минюста РФ, установлено, что пистолет Маузер К-96 с цифровым обозначением «48775» боевое, огнестрельное оружие .
Патроны 7,62 мм, обнаруженные у Двоскина Е.В., подходят для стрельбы из Маузера (7,63 мм), что подтвердили эксперты в ходе отстрела их из этого оружия (Маузер К-96).
Несмотря на это к уголовной ответственности он привлечен не был.
05.12.2007 г. Двоскиным Е.В. находящийся под опекой ГУ МВД России по ЦФО (Аулов Н.Н.), окажется замешанным в очередной криминальной ситуации.
На оперативном автомобиле ГУ МВД России по ЦФО (замаскирован под автомобиль скорой помощи) Двоскин с неустановленными лицами приедет в КБ «Интелфинанс», где разобьёт голову председателю банка, после чего последний попадёт в «Склифосовского», через банк отмоют более 12 млрд. руб. Часть из
07.12.2007 г. все паспорта гражданина Украины Двоскин Е.В. будут аннулированы ФМС России, однако арестовать его не дадут покровители, хотя кроме уголовного дела №169277 на данное лицо придёт ордер на его задержание из НЦБ «Интерпола» - «Красный угол». Он находился с 2000 г. в розыске ФБР (США), судом США выдан ордер, его фамилия до незаконной легализации на территории РФ была Слускер.
29.05.2008 г. гражданин Двоскин Е.В. кличка «Женя жирный», не смотря, что все паспорта у него аннулированы, минуя выставленные на него сторожевики, вылетит из «Внуково-2» в г. Ницца (Франция).
09.06.2008 г. сведения о вылете данного лица будут переданы официальными органами РФ в правоохранительные органы Испании и ФБР (США). Он будет задержан в Монако и помещён под арест.
Двоскин не будет выдан ФБР (США), так его адвокаты представят заведомо фальшивые данные суду Монако.
